Voglio sapere a riguardo di…

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 28 de abril del 2004, acordó convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, la cual se celebrará el día 26 de mayo del 2004, a las 10,30 horas, en el Hotel Silken Siete Coronas, Paseo de Garay, número 5, de Murcia, en segunda convocatoria, para el caso que por no haberse alcanzado el quórum estatutariamente necesario dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera día 25 de mayo del 2004, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria) y el Informe de Gestión consolidados de Liwe Española, S.A., y su grupo, referidos al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2002, que han sido reformulados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria), del Informe de Gestión individuales de Liwe Española y de su grupo consolidado, de la propuesta de aplicación del resultado de Liwe Española, S.A., y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2003.

Tercero.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias de "Liwe Española, S.A.", dentro de los límites y requisitos legales, así como para la enajenación de las mismas, determinándose el precio mínimo y máximo, así como el número máximo de acciones a adquirir, dejando sin efecto, en la parte no transcurrida, el plazo, que a tal fin, fue concedido por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de mayo del 2003.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad individual y de su grupo consolidado para el ejercicio de 2004.

Quinto.-Reducción del Capital Social a la cifra de 3.025.890 euros, con devolución de aportaciones a los señores accionistas de 0,35 euros por acción, al amparo del artículo 163 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, modificando el artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Información a la Junta sobre el reglamento del Consejo de Administración.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta, así como la delegación de las facultades necesarias para los depósitos de cuentas anuales e informe de gestión, informe de los Auditores y demás modalidades prevenidas por la Ley, todo ello referido al ejercicio del 2003.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores.

A partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, solicitándolo así en el domicilio social personalmente o por carta. También podrán examinarlos en el mismo domicilio social o en la web www.liwe.net.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información o aclaraciones que se refieran a los puntos comprendidos en el orden del día, o a la información pública que se hubiera facilitado por la sociedad a la CNMV desde el día 28 de mayo del 2003, fecha de celebración de la última Junta General.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los accionistas que posean, al menos, 100 acciones que estén debidamente inscritas en el libro de accionistas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta y que se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por alguna de las entidades depositarias adheridas a IBERCLEAR, de conformidad con el artículo 6.o de los Estatutos sociales y 104 a 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Murcia, 28 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Pardo Cano.-17.339.