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Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de septiembre de 2018, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en la calle Dr. J.F. Aranguren Nº4170, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y de su resultado.

Razones por las cuales la Asamblea fue convocada fuera de término legal.

3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.

4) Consideración de la actuación y honorarios de la Sindicatura.

5) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Jorge Tamargo a su cargo de Director Titular de la Sociedad.

6) Aprobación de la gestión del Director renunciante.

7) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.

Elección de Director Titular.

Reorganización del Directorio.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación, ante la Sociedad hasta el día 21 de septiembre de 2018 inclusive en la calle Dr. J.F. Aranguren Nº 4170, CABA, en el horario de 10 a 17 horas.

Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de directorio ambas de fecha 18/01/2017 SADY JEFREY HERRERA LAUBSCHER - Presidente

e. 05/09/2018 N° 65065/18 v. 11/09/2018

Persone in questa pubblicazione

Jorge Tamargo