Voglio sapere a riguardo di…

CESVI ARGENTINA S.A.

Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de junio de 2016 a las 11 horas en la calle Lavalle 348 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Motivos por las que la presente Asamblea se celebra fuera del plazo establecido en el estatuto.

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2015. 4.- Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Consideración de constitución de reserva facultativa.

5.- Desafectación de la reserva facultativa por la suma de AR$ 36.993.796, para la distribución de dividendos entre sus accionistas.

6.- Consideración de la gestión de Directores, Gerentes y Síndicos.

7.- Remuneración del Directorio.

8.- Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

9.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Directores, y elección de los miembros titulares y suplentes.

Distribución de cargos en el directorio.

10.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elección de los miembros titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.

11.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de (3) tres días hábiles de anticipación a la Asamblea, en la dirección arriba mencionada, de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.

Designado según instrumento privado ACTA N° 28, DE REUNION DELA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHAS 10/02/2015 Y 25/03/2015 Salvador Rueda Ruiz - Presidente

e. 10/06/2016 N° 40581/16 v. 16/06/2016

Persone in questa pubblicazione

Salvador Rueda Ruiz