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CAVALMEC S.A.

CONVOCASE: A los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30/06/16 a las 10:00 hs. en Av. Corrientes 378, Piso 6 C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del día:

1) Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc 1 Ley 19.550 correspondientes al ejercicio N° 5 cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

2) Consideración del Resultado del ejercicio y determinación de honorarios del Directorio y consideración de su gestión.

3) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por tres ejercicios.

4) Ratificación de lo resuelto en la totalidad de los puntos tratados en las Asambleas de fecha 11/08/2012; 25/01/2013: 11/04/2014 y 22/04/2015.

5) Consideración de la situación del art. 94°, inc. 5 Ley 19.550, por el Capital Social.

6) Consideración de los motivos de la demora de la convocatoria.

7) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se convoca en segunda convocatoria a las 11 hs. en la misma sede. Para intervenir en la Asamblea los accionistas deberán depositar las Acciones o su correspondiente certificado en la sede social con 3 (tres) días hábiles de anticipación, en el horario de 10 a 17 hs Designado según instrumento público Esc. Nº 222 de fecha 12/08/2011 Reg. Nº 1559 Francisco Pio Espinosa Paz - Presidente

e. 10/06/2016 N° 39946/16 v. 16/06/2016

Persone in questa pubblicazione

Francisco Pio Espinosa Paz