AMELIA S.A. - 06/11/2014

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de noviembre de 2014 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Reconquista 336, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2014. Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Aprobación de la remuneración.

Art. 261, Ley 19550 y de funciones especiales técnico administrativas;

5º) Consideración del destino de las utilidades;

6º) Consideración del aumento del capital social por $ 15.100.000, con relación al aporte del inmueble de la calle Santiago del Estero esquina Rivadavia de la Ciudad de Mar del Plata. En su caso disponer del ejercicio del derecho de preferencia, establecer la prima de emisión y proceder a la reforma del artículo del Estatuto Social referido al capital, si ello correspondiere.

7º) Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ). NOTA: Se aclara que solo el punto 6º del Orden del día se tratará en Asamblea Extraordinaria, el resto de los puntos corresponderán a la Ordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13 hs. y de 14 a 18 hs. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 10/01/2012. Presidente - Juan Manuel Pucheta e. 05/11/2014 Nº 85409/14 v. 11/11/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014

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