AMAFREN S.A. - 06/11/2014

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CONVOCATORIA Asamblea Ordinaria de Accionistas en Av. Juan de Garay 523, 6º. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 28 de noviembre del 2014, a las 17 hs., en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio del 2014;

3º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio anual cerrado el 31 de julio del 2014;

4º) Consideración del Resultado del Ejercicio;

5º) Distribución de Utilidades y Remuneración al Directorio;

6º) Dispensa al Directorio para la confección de la Memoria según lo establecido en la Res. I.G.J. 04/2009. (Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas la obligación legal de comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea). Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/12/2013. Presidente - Daniel Alejandro Amil Jure e. 05/11/2014 Nº 85617/14 v. 11/11/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014

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