PROCIENAR S.A. - 22/08/2014

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CONVOCATORIA IGJ Nº 1786956. Convócase a los Sres. Accionistas de Procienar S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10/9/14,en la sede social de Hipólito Yrigoyen 1144 Piso 5º Dto 10 Capital Federal, a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs. del mismo día en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la realización de la Asamblea fuera de Termino Legal.

3º) Consideración de los documentos que prescribe el inciso

1) del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2014.

3º) Distribución de Utilidades, y

4º) Consideración de la remuneración al directorio en exceso del porcentaje fijado por el Art. 261 de la Ley Nº 19550. El Directorio Diego Martín Pérez.

Presidente.

Designado por Acta de Asamblea del 4/6/12 y Acta de Directorio del 5/6/12. Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 05/06/2012. Presidente - Diego Martín Pérez e. 15/08/2014 Nº 59012/14 v. 22/08/2014

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 22 de Agosto de 2014

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