NOUGUES S.A. - 06/11/2012

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrase el 27 de Noviembre de 2012 a las 10:00 horas en Suipacha 948, Salón El Galeón, subsuelo, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso

1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30 de Junio de 2012 e Información Complementaria.

3º) Consideración y destino de los Resultados no asignados.

Distribución de dividendo en efectivo.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2012.

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2012, que arrojó ganancias reducidas y en exceso a los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.

6º) Consideración de la remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables al 30 de Junio de 2012.

7º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.

8º) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.

9º) Designación del Contador que certificará los Estados Contables del Ejercicio iniciado el 1º de Julio de 2012. La Asamblea no se realizará en la sede social.

Para asistir a la Asamblea deberán depositarse en la sede social, Suipacha 871, 2º piso, oficina 3, Capital Federal, hasta el 20 de Noviembre de 2012 y en el horario de 11:00 a 16:00 horas, los certificados emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea.

Firmante designado por instrumento privado del 08.02.12. Presidente - Manuel Eduardo Herrera e. 06/11/2012 Nº 111449/12 v. 12/11/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 6 de Noviembre de 2012

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