LEIKE S.A. - 06/11/2012

CONVOCATORIA Se convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 30 de Noviembre de 2012 a las 12 hs. En primera convocatoria y a las 13 hs. En segunda convocatoria, en el domicilio sito en la Avda. Asamblea 673, CABA, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2º) Razones por las cuales la presente asamblea se celebra vencido el plazo legal;

3º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria sin la información adicional establecida en la Resolución General IGJ 6/2006;

4º) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1º Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 31/12/2011;

5º) Destino de los resultados positivos del Ejercicio Social finalizado el 31/12/2011;

6º) Consideración de la Gestión del Directorio en el Ejercicio Social finalizado el 31/12/2011;

7º) Retribución del Directorio en exceso de límite establecido por el art. 261 Ley 19.550;

8º) Sueldo a los Directores en exceso del límite del 25% ante la repartición de la totalidad de las ganancias.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de cursar el aviso de asistencia a la Asamblea en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 personalmente o mediante notificación fehaciente hasta el día 24 de Noviembre de 2012 en el horario de 10 a 12 horas en la sede social sita en la Avda. Asamblea 673 CABA. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 37 de fecha 28/9/2011. Presidente - Rafael B. Kaminsky e. 06/11/2012 Nº 111081/12 v. 12/11/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 6 de Noviembre de 2012

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