MARWICK S.A. - 18/10/2012

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Comunica que por Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria No. 60 del 21/10/2011 se resolvió reformar el Artículo Primero del Estatuto Social: ARTICULO PRIMERO: “La sociedad constituida con el nombre de “MARWICK SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL COMERCIAL, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA”, continuará girando bajo la denominación de “MARWICK S.A.”, tiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.- Por resolución del Directorio podrá establecer sucursales y constituir domicilios especiales en cualquier lugar del país o del extranjero”. También se resolvió modificar el Artículo 8: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION – ARTICULO OCTAVO: La Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije en cada oportunidad la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco Directores Titulares y un Director Suplente, con mandato en todos los casos por tres años. El suplente llenará la vacante que se produzca en caso de ausencia de algún titular.

Los Directores en su primera sesión, designarán un Presidente y en su caso un Vicepresidente.

Este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.

También podrán designar a un Director, para que en caso de ausencia o impedimento del Presidente y del Vicepresidente, reemplace al primero.

El directorio funcionará con la presencia de la mirad de sus miembros y resuelve con más de la mitad de votos presentes, con desempate del Presidente o quien lo reemplace.

La Asamblea fijará la remuneración del Directorio con las limitaciones legales vigentes al momento de su celebración.

Asimismo se resolvió la modificación del Artículo 9 conforme las leyes vigentes: ARTICULO NOVENO: “La garantía de los directores titulares a que se refiere el artículo 256, párrafo segundo, de la Ley 19.550, se regirá por las reglas siguientes:

a) Deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social

b) cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad.-

c) El monto de la garantía será igual para todos los directores, no pudiendo ser inferior a la suma de Pesos Diez mil ($ 10.000.-) o su equivalente por cada uno. Asimismo se resolvió prescindir de sindicatura y modificar el Artículo 11: FISCALIZACIÓN – ARTICULO DECIMO PRIMERO: “La sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley número 19.550.- Cuando por aumento del capital social la sociedad quedara comprendida en el inciso segundo del artículo 299 de la Ley citada, anualmente la asamblea deberá elegir Síndico titular y suplente.- Asimismo, en carácter de Asamblea Ordinaria, se resolvió designar nuevo Directorio por el período de tres años, Presidente: Guillermo Alejandro Rodriguez Castelli, Directora Suplente: María Victoria Lopez Ercoli de Rodriguez Castelli; ambos con domicilio real en Arenales 1259, 8vo. Piso C.A.B.A. y domicilio especial constituido en Juncal 1396 7mo “C” de C.A.B.A.- Finalmente por Acta de Directorio No.237 del 21/10/2011 se resolvió el cambio de sede social a la calle Juncal 1396 7mo piso “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- LA SOCIEDAD.- Autorizada Andrea Karina Sammartino Montes de Oca por Acta de Asamblea y Acta de Directorio del 21/10/11. Andrea Karina Sammartino Montes de Oca Tº: 56 Fº: 253 C.P.A.C.F. e. 18/10/2012 Nº 105154/12 v. 18/10/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 18 de Octubre de 2012

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