MAITRI S.A. - 18/10/2012

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Se hace saber que: (i) por directorios del 21.03.12 y 12.06.12 se aceptaron las renuncias de los Sres. Jorge Adrián Álvarez Holmberg, Guillermo Tosoni Carrera, Guido Stefani y Lucas Smart a sus cargos de directores titulares de la sociedad; y las renuncias de las Sras. Brenda Eugenia Barreiro, Lorena Vanesa Fernández y María Fernanda Martinez Alberte a sus cargos de directores suplentes; (ii) por asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases A, B y C y reunión de directorio del 18.06.12 se resolvió: (a) modificar el artículo 6 del estatuto social a fin de que la administración de la sociedad esté a cargo de un directorio compuesto por 4 directores titulares con mandato por un ejercicio.

Podrá designarse igual número de suplentes.

Las clases A y B podrán designar 2 directores titulares y hasta igual número de suplentes por clase.

La clase C podrá designar 1 director y hasta 1 suplente, cuando su participación alcance el 20% del capital social; y (b) designar a las siguientes autoridades: Presidente: Laura Valiente; Vicepresidente: Oscar Stefani; Directores titulares: Guido Stefani y Lucas Smart; Directores suplentes: Agustina Smart y María Fernanda Martinez Alberte.

Todos constituyeron domicilio en Ortiz de Ocampo 3302, módulo 2, piso 1º, oficina 8, CABA. Autorizada por directorios del 21.03.12; 12.06.12 y asamblea y directorio del 18.06.12. Lucila Primogerio Tº: 100 Fº: 542 C.P.A.C.F. e. 18/10/2012 Nº 104772/12 v. 18/10/2012

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 18 de Octubre de 2012

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