CHIS CHIS S.A.I.C. Y A. CONVOCATORIA - 17/07/2012

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Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 28 de Julio de 2012 a las 18,00 horas en primera convocatoria, en el domicilio de Jose Murias 346 de Haedo, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de termino legal.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011. Consideración de los Resultados No Asignados.

4º) Someter ad-referendum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los terminos del articulo 1º de la Resolucion General (IGJ) 6/2006 y su modificacion.

5º) Aprobación de la gestión del directorio.

6º) Remuneración al Directorio (art. 261, ley 19550).NOTA: (i) Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido por el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en el domicilio de Roque Saenz Peña 832 Piso 7 Of. 722 de Ciudad Autonoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 16 horas horas, hasta el 25 de Julio de 2012 Designado presidente en Asamblea General Ordinaria de fecha 18/02/2011. Manuel Antonio Fresco - Presidente e. 11/07/2012 Nº 74366/12 v. 17/07/2012

Edicto publicado en la página 17 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 17 de Julio de 2012

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