CARBOCLOR S.A. - 17/07/2012

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 16 de agosto de 2012, a las 11.00 horas en el Hotel Elevage, calle Maipú 960 C.A.B.A. (no es la sede social) para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de los accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la creación de un Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, con o sin garantía, por un monto máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder los USD 20.000.000 (Dólares Estadounidenses Veinte millones) o su equivalente en otras monedas.

Fijación del destino de los fondos provenientes de la emisión de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa Global.

Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para que, dentro del monto máximo autorizado por la Asamblea, establezca las restantes condiciones del Programa Global y de cada clase y/o serie a ser emitida bajo el mismo, incluyendo, sin carácter limitativo, monto definitivo del Programa Global y de cada emisión bajo el mismo, moneda, época, plazo, precio, tasa de interés, forma y condiciones de pago, características y términos y condiciones de los valores a emitir, destino concreto de los fondos dentro de las opciones que fije la Asamblea, con amplias facultades para solicitar o no la autorización de oferta pública de los valores correspondientes a la Comisión Nacional de Valores y/u organismos similares del exterior, y para solicitar o no la autorización de cotización o negociación en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, y con la posibilidad que el Directorio subdelegue algunas de dichas facultades en las personas que determine, de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente.

Se recuerda a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán depositar su constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el día 10 de agosto de 2012 inclusive, en la Sede Social de la Av. del Libertador 498, Piso 12º, Oficina 1220, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 9 a 16 horas.

La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la asamblea.

De conformidad con lo dispuesto por la Res. Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar en la Asamblea, deberán informarse los siguientes datos del titular de las acciones:

i) nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; ii) tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción; y iii) domicilio, con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones, quien deberá justificar el carácter de la representación.

Designado por actas de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y de Directorio de distribución de cargos, ambas del 25/04/2012. Presidente - Alejandro Juan Stipanicic Zenga e. 11/07/2012 Nº 75212/12 v. 17/07/2012

Edicto publicado en la página 17 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 17 de Julio de 2012

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