RITORNARE S.A. - 25/06/2012

CONVOCATORIA Se Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día 11 de julio de 2012 a las 15 horas, en la sede social, Corrientes 1181, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en caso de haber fracasado la primera, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) La designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) La renuncia efectuada por el Dr. Rolando Oreiro a su cargo de director;

3º) La designación de un nuevo directorio atento encontrarse los mandatos vencidos;

4º) Consideración de la documentación relativa al art. 234 de la ley 19.550;

5º) Tratamiento de los resultados contables de los ejercicios sociales cerrados al 30/06/2008 y 30/06/2011 y las razones de su tratamiento fuera de término;

6º) Evaluar la implantación de un sistema de control interno de las operaciones de la empresa con métodos y procedimientos que traiga aparejada la inexistencia de riesgos de alto grado, con la consecuente realización de aportes a tales fines.

Mariano Carmelo Marmorato Presidente.

Designado por Asamblea General ordinaria Nº 4 celebrada el día 14 del mes de julio de 2006. Certificación emitida por: Isaac R. Duek. Nº Registro: 592. Nº Matrícula: 3192. Fecha: 19/06/2012. Nº Acta: 045. Libro Nº: 57. e. 25/06/2012 Nº 69172/12 v. 29/06/2012

Edicto publicado en la página 10 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 25 de Junio de 2012

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