PLASTICOS FLORESTA S.A. - 25/06/2012

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CONVOCATORIA Convócase, conforme al artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 20 de julio de 2012 a las 10 horas, en Chivilcoy 1473, Ciudad de Buenos Aires, a fin de resolver sobre los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación del presidente de la asamblea y accionistas que suscribirán el acta.

2º) Consideración causas de asamblea fuera de término y consideración de la documentación artículo 234 LSC, ejercicio cerrado el 31/12/2011.

3º) Destino del resultado del ejercicio.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio.

5º) Consideración honorarios directores que han cumplido con tareas específicas.

Los accionistas podrán comunicar su voluntad de asistir hasta las 18 horas del día 11 de julio de 2012 en sede social (Art. 238 LSC). Presidente Juan Carlos Varela, según acta de directorio Nº 262 del 30/11/2011. Certificación emitida por: Joaquín M. Benincasa.

Nº Registro: 905. Nº Matrícula: 4003. Fecha: 13/06/2012. Nº Acta: 126. Libro Nº: 174. e. 25/06/2012 Nº 69015/12 v. 29/06/2012

Edicto publicado en la página 10 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 25 de Junio de 2012

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