CENTRO CLINICO QUIRURGICO BERAZATEGUI S.A. - 19/07/2010

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CONVOCATORIA I.G.J. 175762. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Agosto de 2010 a las 9.30 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria, en el local social de la calle Florida 375, piso 7º “B”, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de los estados contables y demás elementos y documentación prevista en el art. 234 punto

1) de la Ley de Sociedades relativas al ejercicio social cerrado el 31-03-10.

3º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio social cerrado el 31-03-10.

4º) Consideración de las retribuciones abonadas a Directores, en exceso del limite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el articulo 261 de la Ley 19.550, modificada por la Ley 22.903, no habiendo propuesta de distribución de dividendos.

5º) Destino de los resultados arrojados por el ejercicio social cerrado el 31-03-10.

6º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación, por el término de dos años. NOTA: Declaramos no encontrarse la sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas, lo dispuesto en el Art. 238 ley 19.550, comunicando su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de tres días antes de la misma.

Documentación del Art. 67 a disposición quince días antes de celebración de la Asamblea.

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: A-50046. Presidente - Laura Beatriz Portugalli - Designada Por Acta de Asamblea Nº 35 del 08 de Julio de 2009 y Acta de Directorio Nº 365 del 10 de Julio de 2009. Presidente - Laura Beatriz Portugalli Certificación emitida por: R. M. Varela de Losada.

Nº Registro: 554. Nº Matrícula: 2935. Fecha: 12/7/2010. Nº Acta: 44. Nº Libro: 53. e. 19/07/2010 Nº 79816/10 v. 23/07/2010

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 19 de Julio de 2010

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