METALES VENUS S.A. - 03/08/2009

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CONVOCATORIA Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de agosto de 2009, a las 10.00 horas en la sede social sita en Tte. Gral. Juan D. Peron Nº 1205 local 1, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración Gestión de Directores.

3º) Consideración de los Resultados No Asignados.

4º) Honorarios Directores (artículo 261 Ley 19.550).

5º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto.

6º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas los requisitos del articulo 238 de la Ley 19.550. Firmante Sergio Ricardo Sztycberg Presidente designado en Asamblea General Ordinaria del 20 de abril de 2007. Certificación emitida por: Eduardo Altamirano.

Nº Registro: 2. Nº Matrícula: 1213. Fecha: 24/07/2009. Nº Acta: 135. Libro Nº: 34. e. 30/07/2009 Nº 62341/09 v. 05/08/2009

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009

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