LOS FUEGOS S.A. - 03/08/2009

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CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Los Fuegos SA a Asamblea General Ordinaria/ Extraordinaria, para el día 25 de Agosto de 2009 a las 16 hs., en primera convocatoria y a las 17 hs., en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, en la calle Santiago del Estero 112 4º piso oficina “12” , Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta” .

2º) “Motivos de la convocatoria fuera de término” .

3º) “Consideración de los Estados Contables, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos y Memoria, por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009” .

4º) “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por encima del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550” .

5º) “Destino de los resultados del ejercicio” .

6º) “Tratamiento de los aportes irrevocables y aumento de capital” .

7º) “Designación de Autoridades por el periodo de 1 ejercicio” . Buenos Aires, 20 de Julio de 2009. José Luis Delfino, designado Director y Presidente por acta del 30 de Septiembre de 2008. Certificación emitida por: Matilde S. Muratti.

Nº Registro: 295. Nº Matrícula: 2124. Fecha: 20/7/2009. Nº Acta: 161. Nº Libro: 46. e. 28/07/2009 Nº 61508/09 v. 03/08/2009

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009

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