ROLODECO S.A. - 20/10/2008

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CONVOCATORIA Registro nº 74.515. Citase a los señores accionistas a Asamblea.

General Ordinaria, a realizarse el día 12 de Noviembre de 2008, en el local de Avda. Córdoba 1856 Ciudad de Buenos Aires, a las 17 hs. en primera convocatoria, y en caso de falta de quórum, una hora después en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos de la demora de la presente convocatoria;

2º) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, referida al ejercicio económico cerrado el 31/12/07 y consideración de sus resultados;

3º) Aprobación de todo lo actuado por el Directorio;

4º) Fijación Del número de Directores y elección de los mismos;

5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO. Firmado: Carlos Alberto Sexto, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 13/07/2005, y distribución de cargos según acta de fecha 14/07/2005 transcripta al folio 44 del Libro de Actas de Directorio nº 2, rubricado el 25/11/86 bajo el nº A 37135. Certificación emitida por: Emilio Merovich.

Nº Registro: 1521. Nº Matrícula: 4372. Fecha: 7/10/2008. Nº Acta: 65. Libro Nº: 57. e. 20/10/2008 Nº 32.419 v. 24/10/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 20 de Octubre de 2008

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