PINAMAR S.A. FORESTAL, AGROPECUARIA, INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL CONVOCATORIA - 20/10/2008

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Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 6 de noviembre de 2008 a las 10:30 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 969, 5to. Piso Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1ro.) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2do.) Consideración de la documentación establecida en el Art. Nº. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008. Consideración del Resultado del Ejercicio; 3ro.) Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los Directores y Síndico; 4to.) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura; 5to.) Destino del resultado del ejercicio; 6to.) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente.

EL DIRECTORIO. Buenos Aires, 7 de octubre de 2008. Jorge Enrique Shaw Presidente designado por Acta nro. 728 del 05/11/2007. Certificación emitida por: Gustavo F. Vera Tapia. Nº Registro: 3, Partido de Pinamar.

Fecha: 7/10/2008. Nº Acta: 236. Libro Nº: 5. e. 20/10/2008 Nº 32.409 v. 24/10/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 20 de Octubre de 2008

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