IZAWA S.A. - 20/10/2008

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias comunica que por decisión de Directorio de fecha 30 de Setiembre de 2008, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de IZAWA S.A. en primera y segunda convocatoria para el 21 de Noviembre de 2008 a las 11:00 horas y 12:00 horas, respectivamente en la Avenida Congreso 2030, Piso 7º, Departamento “A” de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc.

1) de la ley de Sociedades Comerciales correspondiente al sexto ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio de acuerdo con el art. 275 de la Ley 19550.

3º) Consideración del destino de los resultados y fijación de la remuneración al Directorio por encima del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19550.

4º) Fijación del número de directores y elección de los mismos para el séptimo ejercicio económico.

Presidente - Juan Alfredo Riccio Designado en virtud de acta de directorio Nº 35 de fecha 18 de setiembre de 2007. Certificación emitida por: Guilermo A. Bianchi Rochaix (h). Nº Registro: 2099. Nº Matrícula: 4326. Fecha: 8/10/2008. Nº Acta: 78. Libro Nº: 68. e. 20/10/2008 Nº 32.421 v. 24/10/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 20 de Octubre de 2008

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