TEBA S.A. - 02/09/2008

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Septiembre de 2008 a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en la en la sede social de Av. Ramos Mejía 1680 P.B., Buenos Aires (Terminal de Ornnibus de Retiro), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la demora en el tratamiento de la Asamblea General Ordinaria.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3º) Consideración de: la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Inventario, el resto de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, documentación correspondiente al ejercicio económico número quince iniciado el 1 de Enero de 2007 y finalizado el 31 de Diciembre de 2007.

4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de los honorarios del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6º) Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio social.

7º) Acordar autorización expresa para abonar remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora que excedan los parámetros establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

8º) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los señores Accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

Presidente: Estatuto del 08-02-1994, Nº 1053, Lº 114 Tº A, Acta de Asamblea del 10-10-2007 y de Directorio del 11-10-2007. Presidente - Néstor Emilio Otero Certificación emitida por: Pablo F. O. Drucaroff.

Nº Registro: 2034. Nº Matrícula: 4590. Fecha: 26/08/2008. Nº Acta: 195. Libro Nº: 15. e. 29/08/2008 Nº 31.335 v. 04/09/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 2 de Septiembre de 2008

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