SOUTHERN S.A. - 02/09/2008

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Southern S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Septiembre de 2008 a las 9 horas en su sede social sita en Bogotá 362 1er. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los documentos prescriptos por los artículos 234 inc. 1 y 294 inc. 5 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Abril de 2008.

2º) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura.

3º) Ratificación de los cargos de los miembros del Directorio.

4º) Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un año.

5º) Distribución de dividendos en efectivo.

6º) Aprobación de la gestión de Venta del inmueble de la calle Mitre 2246 de San Bernardo.

7º) Reintegro parcial del préstamo al Sr. Diego Alberto Pisera.

8º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

Firmado Diego Alberto Pisera en su carácter de Presidente según designación por Acta de Directorio de fecha 3 de Septiembre de 2007. Certificaciónemitidapor:AnaMaríaCampitelli Fernández.

Nº Registro: 1284. Nº Matrícula: 3388. Fecha: 26/08/2008. Nº Acta: 179. Libro Nº: 41. e. 29/08/2008 Nº 83.674 v. 04/09/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 2 de Septiembre de 2008

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