AMIGRA S.A. - 13/03/2008

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de Marzo de 2008 a las 10 hs.enViamonte 308 Piso 1º, Oficina 8, C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2007.

2º) Consideración del Resultado del ejercicio.

Remuneración del Directorio.

3º) Elección del Directorio previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.

4º) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.

Salomón Carlos Cheb Terrab, presidente del Directorio electo por A.G.O. del 30/03/07 Acta Nº 23. EL DIRECTORIO. Presidente - Salomón Carlos Cheb Terrab Certificación emitida por: Octavio J. Gillo. Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha: 4/3/ 2008. Nº Acta: 037. Libro Nº: 028. e. 07/03/2008 Nº 76.350 v. 13/03/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 13 de Marzo de 2008

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