AGROFÜN S.A. - 13/03/2008

Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 31 de marzo de 2008 a las 10 horas, fuera de la sede social, en Leandro N. Alem 928, Piso 7º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la reforma del artículo décimo del Estatuto Social.

3º) Consideración de la renuncia de los Directores Gustavo Munk">Titulares Gustavo Munk, Miguel Mac Loughlin, y el Director Suplente Javier Mallo.

4º) Consideración de la gestión y de los honorarios de los directores renunciantes.

5º) Elección por clase de directores titulares y suplentes: Elección de dos directores titulares y un suplente por la Clase A, y consideración de la composición del directorio respecto de la Clase B; y

6º) Autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes.

EL DIRECTORIO. Gustavo Munk, Presidente electo por la Asamblea Nº 9 de fecha 7 de enero de 2008. Presidente - Gustavo Munk Certificación emitida por: Raúl Luis Arcondo.

Nº Registro: 1521. Nº Matrícula: 4656. Fecha: 10/ 3/2008. Nº Acta: 06. Libro Nº: 29. e. 11/03/2008 Nº 28.105 v. 17/03/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 13 de Marzo de 2008

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