EDITORIAL LOSADA SA - 23/01/2007

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Editorial Losada S.A. a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 7 de febrero de 2007 a las 11:30 horas, en el local de la calle Corrientes 1551, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico, Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de Julio 2006, y de la convocatoria a Asamblea realizada fuera de término.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

4º) Consideración de los honorarios del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2006.

5º) Destino de los resultados no asignados.

6º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.

7º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

8º) Consideración de los honorarios del Síndico.

9º) Elección del Síndico Titular y Suplente.EL DIRECTORIO. NOTA. Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la dirección arriba indicada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 14 de Febrero de 2006 y porActa de Directorio Nº 973 del 16 de Febrero de 2006. Presidente - José Juan Fernández Reguera Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergströn. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820. Fecha: 10/01/2007. Nº Acta: 111. Libro Nº: 36. e. 17/01/2007 Nº 80.690 v. 23/01/2007

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 23 de Enero de 2007

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