COMPAÑIA QUIMICA SA - 23/01/2007

CONVOCATORIA El Directorio, en su reunión de fecha 8 de enero de 2007, ha resuelto convocar a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 8 de febrero de 2007 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 664, piso 2, Ciudad Autónoma de BuenosAires a fin de considerarse el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006 y destino de los resultados;

3º) Consideración de la gestión del Directorio y remuneración del mismo por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006; y

4º) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que a efectos de concurrir a la Asamblea deberán depositar los títulos o un certificado de depósito bancario de los mismos en la sede social con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada en la asamblea, en el horario de las 10.00 hasta las 18.00. El que suscribe el presente ha sido designado como único Director Titular y Presidente de la Sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de octubre de 2005, obrante a fojas 229-231, del libro de Actas de Directorio y Asambleas Número 2 de Compañía Química S.A., cuyo Número de Rúbrica es B 14384. Presidente – Alberto Alves de Carvalho Junior Certificación emitida por: Emerio R. Tenreyro Amay. Nº Registro: 132. Nº Matrícula: 4564. Fecha: 17/1/2007. Nº Acta: 027. Libro Nº: 19. e. 22/01/2007 Nº 81.043 v. 26/01/2007

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 23 de Enero de 2007

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