DAVATUR S.A. - 21/09/2006

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La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29-03-06 resolvió: Aumentar el capital social de $ 3.302. a $ 3.600.000. Ampliar duración de mandatos, a 3 años sin designar suplentes, adecuar los art. cuarto, octavo, noveno que quedan redactados: ARTICULO CUARTO: EI capital social es de $ 3.600.000.- (PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL) representado por 3.600.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso de valor nominal cada una, con derecho a cinco votos por acción.

ARTICULO OCTAVO: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de tres y un máximo de nueve con mandato por tres años. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.

Los directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.

El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.

La Asamblea fija la remuneración del Directorio.

ARTICULO NOVENO: En garantía de sus funciones los directores titulares constituirán mediante depósitos indisponibles, en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, por la suma no inferior a $ 10.000. que establecen las disposiciones legales vigentes.

Asimismo procedió a la elección de Directores y Síndicos Titular y Suplente, siendo electos: Directores Titulares: señores Saúl Davaro, Agustín Salvador Davaro Luciano">Agustín Salvador Davaro Luciano Ramón Davaro; Síndicos titular y Suplente doctores Juan Angel Ratto y Carlos Mariano Villares respectivamente.

Por acta de Directorio 189 del 29-03-06, se distribuyeron los cargos: Presidente: Saúl Davaro; Vice presidente: Agustín Salvador Davaro; Director Titular: Luciano Ramón Davaro.

En la Asamblea General Ordinaria del 23-06-06 se trató la elección de directores titulares y suplentes.- Saúl Davaro renunció la Presidencia, procediéndose a designar como directores titulares a Agustín Salvador Davaro, Luciano Ramón Davaro y Saúl Davaro y como Director Suplente a Alvaro Edgardo Davaro, con mandato hasta el 31-12-08.- Por Acta de Directorio 195 del 23-06-06, se distribuyeron los cargos los directores elegidos, quedando conformado el Directorio: PRESIDENTE: Agustín Salvador Davaro, domicilio real y especial Ugarteche 3050, Primer Piso Departamento 39, C.A.B.A. VICEPRESIDENTE: Luciano Ramón Davaro domicilio real y especial Avda. Corrientes 2235 Primer Piso, Departamento A- C.A.B.A. DIRECTOR TITULAR: Saúl Davaro, domicilio real y especial Sevilla 2961 C.A.B.A. DIRECTOR SUPLENTE: Alvaro Edgardo Davaro domicilio real y especial Sevilla 2925 C.A.B.A. Las mencionadasAsambleas fueron protocolizadas en escritura No. 114 del 25-08-06, autorizada por la Escribana Herta Lilian Cerpa, al folio 390, titular del Registro 1357 de C.A.B.A. Las facultades de la suscripta surgen de la escritura relacionada.

Paula Valeria Teves Certificación emitida por: Herta Lilian Cerpa. Nº Registro: 1357. Nº Matrícula: 3873. Fecha: 18/9/2006. Nº Acta: 127. Libro Nº: 034. e. 21/09/2006 Nº 64.876 v. 21/09/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 21 de Septiembre de 2006

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