DON AURELIO S.A. - 27/02/2006

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Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 7/11/2003 se eligió el actual Directorio por el término de tres ejercicios, y por acta de directorio 62 de igual fecha se distribuyeron y aceptaron los cargos: Presidente: Mario Alberto Cano, argentino, nacido el 16/1/1944, L.E.744.521, CUIT. 20-07744521-9, Vicepresidente: María Josefa Gonzalez, argentina, 13/7/1953, D.N.I. 10.818.882, CUIT. 20-10818882-6, ambos casados, domiciliados en Larre 522, González Catán, Provincia de Buenos Aires.- Director Suplente: Mariana Analía Cano, argentina, 9/2/1977, D.N.I. 25.822.392, CDI. 27-25822392-1, soltera, domiciliada en Larre 560, González Catán, Pcia. Bs. As., todos con domicilio legal en calle Directorio 1710, de Cap. Fed.- Y por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime del 8/11/2005, se modificó el artículo cuarto y noveno del estatuto social: Artículo Cuarto: El Capital Social es de Pesos Un millón cuatrocientos diez mil ($ 1.410.000.-) representados por Catorce mil cien (14.100.-) Acciones de Pesos cien ($100.-) de valor Nominal cada una. El Capital Social puede ser aumentado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas hasta el quíntuplo de su monto de acuerdo a lo previsto por el art. 188 de la Ley 19550. La resolución en tal sentido debe instrumentarse por escritura pública e inscribirse en la inspección General de Justicia”.- Artículo Noveno: Los Directores titulares en garantía del adecuado cumplimiento de sus respectivos mandatos y funciones, deberán constituir una garantía cuyo monto estipulará la asamblea de Accionistas, no pudiendo ser inferior al importe que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y con ajuste a las formas, modalidades, características y condiciones que éstas prescriban” Los Accionistas presentes luego de un breve debate, deciden aprobar por unanimidad la propuesta, estableciendo en $ 10.000.- La garantía a prestar por cada Director titular, la que deberá contemplar las modalidades impuestas por la norma arriba aludida”.- Las actas referenciales se protocolizaron por escritura número 58 del 15/2/2006, pasada ante el Escribano Carlos A. Goggia, al Folio 213 del Registro 489 de Capital Federal.- Carlos Alfredo Goggia, Escribano Autorizado según escritura número 58, del 15/2/2006, pasada al folio 213 del Registro Notarial 489 de Capital Federal.

Escribano – Carlos A. Goggia Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 22/2/06. Número: 060222072432/0. Matrícula Profesional Nº: 2871. e. 27/02/2006 Nº 82.727 v. 27/02/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 27 de Febrero de 2006

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