CORDILLERA PLAYA GRANDE S.A. - 14/02/2006

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Se hace saber por un día que por Asamblea Extraordinaria del 27 de junio de 2005; Asamblea Extraordinaria del 11 de julio de 2005 y Asamblea Extraordinaria del 21 de octubre de 2005 se ha resuelto: (i) Reformar el Artículo Tercero referido al Objeto Social, siendo el mismo la explotación de dos establecimientos rurales ubicados en la Provincia de Santa Cruz, (ii) Reformar el Artículo Cuarto aumentando el capital social a $ 522.392, (iii) Reformar el Artículo Octavo en cuanto a la Administración de la sociedad (iv) Incorporar el Artículo Octavo Bis. Representación de la Sociedad, estableciendo mayorías simples y especiales (v) Modificar el Artículo Noveno conforme las exigencias de la IGJ en sus Resoluciones 20/2004 y 01/2005 en cuanto a la garantía de los Directores estableciéndose la misma en $ 10.000 por cada Director, (vi) Reformar el Artículo Trece disponiendo procedimiento especial para la transmisión de acciones, (vii) Modificar el Artículo Catorce estableciendo quórum y mayorías especiales para determinados temas, (viii) Reformar el Artículo Quince en conformidad con el Artículo Catorce, (ix) Incorporar el Artículo Dieciocho e efectos fijar competencia en los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires. Por Asamblea General Extraordinaria del 7 de julio de 2005 se ha resuelto: (i) aceptar la renuncia de los Sres. Directores Claudio Matías Hirsch y Dylan Henry Williams (ii) Designar como Presidente: Claudio Matías Hirsch, Vicepresidente: Roberto Ortiz Rojas, Directores Titulares: Beatriz Sara Sedler y Claudio Scalise y Director Suplente: Dylan Henry Williams constituyendo domicilio especial en Cerrito 1294 5 “A”, Capital Federal.

Luego por Acta de Asamblea Extraordinaria del 21 de octubre de 2005 se resolvió: (i) Aceptar la renuncia de los Directores Titulares Claudio Matías Hirsch, Roberto Ortiz Rojas y Beatriz Sara Sedler y del Director Suplente: Dylan HenryWilliams, (ii) Designar Presidente al Sr.Claudio Scalise, Vicepresidente al Sr. Mario Esparrica, Directores Titulares María Gabriela Scalise y Marco Viola y Director Suplente: Alejandro Carlos Lareo constituyendo domicilio especial en Cerrito 866, piso 6º, Capital Federal.

Viviana N. Devoto autorizada por Actas de Asamblea Nro. 4 de fecha 27 de junio de 2005. Certificación emitida por: Escribana Luisa E. Osella de Urria. Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 2463. Fecha: 07/02/2006. Nº Acta: 137. Libro Nº: 136. e. 14/02/2006 Nº 82.147 v. 14/02/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 14 de Febrero de 2006

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