ENAV S.A. - 17/01/2006

Informa que por reunión de directorio del 4-805 se modificó la sede social de la calle Corrientes 1622, piso 11º, oficina D, Ciudad de Buenos Aires, a la calle Avenida de Mayo 651, piso 4º, oficina 22, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo informa que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 25-11-05 se resolvió por unanimidad:

a) Aprobar las renuncias y la gestión de los Directores Titulares, Señores Jorge Antonio Serer y Roberto Antonio Zogbe;

b) Fijar en dos el número de directores titulares y en dos el número de directores suplentes;

c) Designar como Directores Titulares a Pablo Montarón Estrada y María Celeste Mansur y como Directores Suplentes a Celsa Fanny Acevedo y Cristián Fernández Madero y

d) Modificar el Artículo Séptimo de los estatutos sociales.

Por último, informa que por reunión de directorio del 25-11-05, se distribuyeron los cargos en el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Pablo Montarón Estrada; Vicepresidente: María Celeste Mansur; Directores Suplentes: Celsa Fanny Acevedo y Cristián Fernández Madero.

Domicilio Especial de los directores: Avenida de Mayo 651, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires. Autorizada por Instrumento Privado de modificación sede social de fecha 9-01-06 e Instrumento Privado de designación de autoridades y modificación de estatutos de fecha 9-01-06. Abogada – Ana Isabel Victory Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 12/1/2006. Tomo: 47. Folio: 491. Nº 55.427

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 17 de Enero de 2006