Periódico Oficial del Estado de México del día 17/05/2022 (Sección Primera)
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Source: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Primera)
Martes 17 de mayo de 2022
Sección Primera
Tomo: CCXIII No. 87
Al margen un logotipo y leyenda, que dice: Sitio El Quesito Cruz del Arenal, S.A. de C.V.
PRIMERA CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en la Cláusulas Décima Sexta Fracción B de los Estatutos Sociales de la sociedad mencionada, se convoca a todos y cada uno de los Accionistas que la conforman, a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria que se llevará a cabo el día 28 de Mayo del 2022, en Cruz del Arenal s/n, Loc. Cruz del Arenal, Villa del Carbón, Edo. Méx. C.P. 54327, a las 11:00 horas de conformidad al siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1.- Lista de Asistencia.
2.- Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
3.- Nombramiento del Secretario de Actas de la Asamblea.
4.- Nombramiento de Escrutadores.
5.- Computo de Asistencia y Declaración de estar legal y formalmente instalada la Asamblea.
6.- Discusión y resolución sobre la conveniencia de reformar diversas cláusulas de los Estatutos sociales.
ASAMBLEA ORDINARIA
7.- Aportación o transmisión a la Sociedad de las Bases de operación y de Títulos de Concesión gestionados por algunos Accionistas, así como la decisión sobre la realización de las acciones consecuentes o derivadas de estas aportaciones o transmisiones.
8.- Transmisión de acciones, así como la decisión sobre la realización de las acciones consecuentes o derivadas de estas transmisiones.
9.- Ratificación o en su caso cambio del consejo de administración y comisario.
10.- Revocación y Otorgamiento de poderes.
11.- Asuntos generales.
12.- Nombramiento del Delegado Especial de la Asamblea, para expedir copias certificadas, para ocurrir ante las Autoridades y Notario Público que corresponda para protocolizar los acuerdos tomados en esta Asamblea.
Rogamos su puntual Asistencia, y les recordamos que habrá una tolerancia únicamente de 30 minutos a partir de la hora citada para el inicio de Asamblea en este acto convocada, notificándoles que los acuerdos que se tomen con fundamento en las disposiciones legales y estatutarias serán plena y legalmente válidos para los presentes, ausentes y disidentes; Se les recuerda, que únicamente serán admitidas a la Asamblea convocada, aquellas personas que de conformidad con las leyes aplicables, los Estatutos de la Sociedad y el Libro de Registro de Acciones de la misma, estén plenamente reconocidos como Accionistas de SITIO EL QUESITO CRUZ DEL ARENAL, S.A. DE C.V., o sus representantes legales debidamente acreditados y facultados conforme a las disposiciones legales y los Estatutos Sociales, así como las personas específicamente Invitadas por el Consejo de Administración de la Sociedad.
A T E N T A M E N T E.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- CIPRIANO RUEDA JIMÉNEZ, Presidente.JUAN CARLOS RUEDA JIMÉNEZ, Secretario.- HORLANDO GÓMEZ ALMAZAN, Tesorero.- Rúbricas.
707-A1.- 17 mayo.
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