Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 28/4/2023 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
GACETA OFICIAL Nº 82
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 28 de abril de 2023
veintitrés, siendo las 08:00 horas, en el local social, se reúnen los miembros del Directorio de AVÍCOLA Y AGROPECUARIA CERRO
PINTO S.A. con RUC: 80046472-9, estando presentes los miembros Sr. Néstor Zarza, presidente del directorio, Sr. José C. Zarza Franco, director titular, y la Sra. Mirna López, directora titular, a fin de tratar lo siguiente: Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de mayo de 2023 a las 17:00 horas en primera convocatoria o las 18:00 horas para la segunda convocatoria, en el local de sito en el distrito de Carapeguá localidad de la compañía Cerro Pinto que tendrá el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022. 3- Tomar decisiones con relación a Dividendos o Destino de los resultados. 4- Elección de directores Titulares y Suplentes y su remuneración. 5- Elección de Sindico Titulares y Suplentes y su remuneración. 6- Informe sobre sesión o venta de acciones. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se previene a los señores accionistas lo estipulado en el Art. 23 de los Estatutos Sociales que, para participar en la Asamblea, deberán efectuar el depósito de sus acciones en la Caja Social, con no menos de tres días hábiles de anticipación. No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 9:45 horas, no sin antes agradecer a todos los directores su presencia.
El directorio Depósito Nº 2068002
Venc.: 10-V-23
AGROGANADERA LA PRADERA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los Estatutos Sociales de AGROGANADERA LA PRADERA S.A. con RUC 801242665, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará en el local de la sociedad, sito en la Colonia Yvagapy, el día 08 de mayo del año 2023 a las 10:00 en primera convocatoria y 11:00 en segunda convocatoria para considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 2-Lectura del acta anterior, consideración de la Memoria del Directorio, del Síndico y Balance General correspondiente al ejercicio 2022 3- Elección de directores, titulares, suplentes, y sus remuneraciones 4- Elección de un síndico titular y un suplente, y sus remuneraciones, 5- Destino de utilidades 6- Designación de accionistas para la firma del acta. NOTA:
se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de los artículos 1084 y 1085 del código civil, que deberán depositar sus acciones en la sociedad.
El directorio Depósito Nº 2068003
Venc.: 10-V-23
DAELE CONSULTORA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la empresa, el Directorio de la firma DAELE CONSULTORA S.A., convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad, para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la fecha miércoles 17 de mayo de 2.023 a las 11:00 horas como primera convocatoria, en la sede social sito en la calle OHiggins entre España y Austria N 970 ciudad de Asunción, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, con sus notas, anexos, cuadros e informes del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. 3. Consideración de la Gestión de los Directores, Síndicos, Elección de nuevos miembros del Directorio. 4.
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 5.
Distribución de Utilidades. 6. Temas Varios. Nota: Si a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúnen el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria.
El directorio Depósito Nº 2068004
Venc.: 10-V-23
GRUPO BE&MA I.A.M.S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la empresa, el Directorio de la firma GRUPO BE&MA I.A.M.S.A., convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad, para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la fecha jueves 18 de mayo de 2.023 a las 10:00 horas como primera convocatoria, en la sede social sito en la calle OHiggins entre Austria y España N 916 ciudad de Asunción, con el objeto de tratar el siguiente
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orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, con sus notas, anexos, cuadros e informes del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. 3. Consideración de la Gestión de los Directores, Síndicos, Elección de nuevos miembros del Directorio. 4.
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 5.
Distribución de Utilidades. 6. Emisión de Acciones. 7. Temas Varios.
Nota: Si a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúnen el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria.
El directorio Depósito Nº 2068005
Venc.: 10-V-23
RUMAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la empresa, el Directorio de la firma RUMAR S.A., convoca a los Señores Accionistas de la sociedad, para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la fecha martes 16
de mayo de 2.023 a las 11:00 horas como primera convocatoria, en la ciudad de Caacupé de Ytu Guazú, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, con sus notas, anexos, cuadros e informes del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. 3. Consideración de la Gestión de los Directores, Síndicos, Elección de nuevos miembros del Directorio. 4.
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 5.
Distribución de Utilidades. 6. Temas Varios. Nota: Si a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúnen el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria.
Depósito Nº 2068006
El directorio Venc.: 10-V-23
IMPRESIONES & COMUNICACIONES S.A.
IMCOM S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Empresa, el Directorio de IMPRESIONES Y COMUNICACIONES S.A., convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad, para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la fecha sábado 13 de mayo de 2.023 a las 10:00 horas como primera convocatoria, en la sede social sito en la calle OHiggins N 936 entre Austria y España de la ciudad de Asunción con el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, con sus notas, anexos, cuadros e informes del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022. 3. Consideración de la Gestión de los Directores, Síndicos, Elección de nuevos miembros del Directorio. 4.
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 5.
Distribución de Utilidades. 6. Temas Varios. Nota: Si a la hora fijada para la primera convocatoria no se reúnen el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada la primera convocatoria.
El directorio Depósito Nº 2068007
Venc.: 10-V-23
MATERIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de MATERIA S.A.
convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 09 de mayo de 2023 a las 8:00 hs., en el local de calle Alejandro Dávalos y La Franconi N 445, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2 Lectura y consideración de la memoria del directorio Balance General, Estado de Resultado, Inventario e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado 2022. 3
Designación de Directores y sus remuneraciones. 4 Designación de Síndicos y sus remuneraciones. 5 Tratamientos de resultados. 6
Designación de 2 accionistas para la firma del Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 2068009
Venc.: 10-V-23
