Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 30/3/2023 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 30 de marzo de 2023
social sito en la calle Pitiantuta entre Siria y Juan de Salazar de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. 3. Elección de miembros del directorio. 4.
Elección de síndico titular y suplente. 5. Fijación de la Remuneración de Directores y Síndico. 6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 7.
Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con los Directores. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art. 26º del Estatuto Social, referente a los depósitos de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 1580160
Venc.: 30-III-23
SOLÍS PINTOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: SOLÍS PINTOS S.A., dando cumplimento a lo establecido en el Art. 23º del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día Jueves 06 de abril de 2023, a las 14:00 hrs. en su domicilio social sito en Simón Bolívar Nº 1046 el José Félix Bogado, Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. 3.
Elección de síndico titular y suplente. 4. Fijación de la Remuneración de Directores y Síndico. 5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 6.
Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con los Directores. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art. 25º del Estatuto Social, referente a los depósitos de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 1580161
Venc.: 30-III-23
EQUIMAQ S.A.
ASAMB LEA GENERAL ORDINARIA: EQUIMAQ S.A., dando cumplimento a lo establecido en el Art. 22º del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 06 de abril de 2023, a las 08:00 hs. en su domicilio social sito en la calle Julia Miranda Cueto e/ Las Residentas y Luque, San Estanislao, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022. 3 Elección del Síndico Titular y Suplente. 4. Fijación de la Remuneración de Directores y Síndico. 5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 6. Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con los Directores. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art. 24º del Estatuto Social, referente a los depósitos de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 1580162
Venc.: 30-III-23
NAVERADI S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: NAVERADI S.A., dando cumplimento a lo establecido en el Art. 26º del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día Jueves 06 de abril de 2023 a las 09:00 hrs. en su domicilio social sito en la calle San Ignacio casi Avda. Ykua Kaaguy Nº 557, San Antonio, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022. 3. Elección del Síndico Titular y Suplente. 4. Fijación de la Remuneración de Directores y Síndico. 5.
Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 6. Designación de dos Acc ionist as p re se nt e s pa ra s us cr ib ir el Act a de Asamb le a conjuntamente con los Directores. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art 31 del Estatuto Social, referente a los depósitos de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 1580163
Venc.: 30-III-23
GACETA OFICIAL Nº 63
OIL COMPANY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: OIL COMPANY S.A., dando cumplimento a lo establecido en el Art. 13º del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día Jueves 06 de abril de 2023, a las 09:00 hrs. en su domicilio social sito en la calle Carandayty el Rodríguez de Francia Nº 5655 de la ciudad de Villa Elisa, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. 3. Elección de Miembros del directorio. 4.
Elección del Síndico Titular y Suplente. 5. Fijación de la Remuneración de Directores y Síndico. 6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 7.
Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con los Directores. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art. 15º del Estatuto Social, referente a los depósitos de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 1580164
Venc.: 30-III-23
KNOW HOW SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma KNOW HOW SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 03 de abril del año 2023 siendo las 10:00 horas, en su local de la Avenida Venezuela Nº 845 - Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 3Fijación de directores, nombramiento de presidente, Vicepresidente y demás cargos del Directorio; y de los síndicos, todos ellos para el ejercicio correspondiente al 2023 y sus remuneraciones. 4Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el presidente y secretario El directorio Depósito Nº 1580165
Venc.: 30-III-23
TALLERES MECÁNICOS Y AFINES DE CAAGUAZÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA TAL-MEC CAAGUAZU S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Les invitamos a los Sres.
Directores y Accionistas de TAL-MEC S.A., a la Participación de la Asamblea a realizarse el viernes 31 de marzo del 2023 a las 14:00 hs.
De conformidad al Art. 11 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de TALLERES MECÁNICOS Y AFINES DE
CAAGUAZÚ SOCIEDAD ANÓNIMA TAL-MEC CAAGUAZÚ S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en su Sede Social en fecha 31 de Marzo de 2023 a las 14:00 hs., sito en Mariscal Estigarribia Nº 160 de la ciudad de Caaguazú, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y de un Secretario de Asamblea, y designación de dos Accionistas que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. 2- Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Destino o Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022 y luego se procede al Informe del Síndico referente al ejercicio 2022. En caso de que la hora fijada para el inicio de la asamblea, no se encontrare reunido el quórum legal requerido, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día, 60 minutos después de la primera hora fijada, cualquiera sea el capital representado. Art.
1083 y 1089 del Código Civil Paraguayo y Art. 14º de los Estatutos Sociales de la Empresa NOTA: Conforme al Código Civil Art. 1084, para asistir a la Asamblea los Accionistas deben depositar en la Sociedad, sus Acciones o Certificados respectivos, en la Sede de TAL-MEC
CAAGUAZÚ S.A. sito en Mariscal Estigarribia Nº 160 de la ciudad de Caaguazú con, no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, dentro del horario de 7:30 hs. a 12:00 hs. y 13:00hs. a 17:00hs. Dicho plazo caducará el día 27 de Marzo de 2023.
El directorio Depósito Nº 1580166
Venc.: 30-III-23
ION SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art. 13 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de ION
SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
