Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 16/3/2023 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 16 de marzo de 2023
Acta de Asamblea. Se previene a los señores accionistas lo estipulado en el Art. 24 de los Estatutos Sociales, que para participar en la Asamblea, deberán efectuar el depósito de sus acciones en la Caja Social, con no menos de tres días de anticipación.
El directorio Depósito N 0085945
Venc.: 20-III-23
SUNRISE AUTOPARTS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de SUNRISE
AUTOPARTS S.A. con RUC N 80095487-4 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de marzo del 2023 a las 9:00 hs. en primera convocatoria o las 10:00 hs. para la segunda convocatoria. En el local de sito Federación Rusa casi López Moreira N 1379 de la ciudad de Asunción para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Res ultado, Informe del Síndico y de más documentaciones correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022. 3Tomar decisiones con relación a Dividendos o Destino de los resultados.
4- Elección de directores y sus remuneraciones. 5- Elección de Síndico y su remuneración. 6- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 0085946
Venc.: 20-III-23
NUÑEZ Y ASOCIADOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de NUÑEZ Y
ASOCIADOS S.A. con RUC N 80095854-3 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de marzo del 2023 a las 9:00 hs. en primera convocatoria o las 10:00 hs. para la segunda convocatoria. En el local Social sito en la calle Coronel Martínez casi Avda. Mcal. López Nro. 1514 de la ciudad de Fernando de la Mora para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022. 3- Tomar decisiones con relación a Dividendos o Destino de los resultados. 4- Elección de directores Titulares y sus Remuneraciones. 5- Elección de Sindico Titulares y su Remuneración.
6- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito N 0085947
Venc.: 20-III-23
SANTA CLARA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a la resolución adoptada por el Directorio y conforme a lo dispuesto por el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Empresa SANTA
CLARA S.A. a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 28 de Marzo del año 2023 a las 11:30 horas, sito en el local social ubicado en Guarayos N 1.126 c/ 14 de Abril de la Ciudad de Asunción con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2.- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de Flujos de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y la Determinación de la Utilidad Comercial por el Régimen Fiscal y el Impuesto a la Renta, con el informe del Síndico correspondiente al ejercicio 2022. 3.- Destino de los Resultados del Ejercicio. 4.- Elección de Miembros del Directorio para ejercicio 2023/
2024. 5.- Elección de Síndico Titular y Suplente. 6.- Fijación de Remuneración para Miembros del Directorio y Síndicos. 7.- Elección de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea.
El directorio Depósito N 0085948
Venc.: 21-III-23
HERFON S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a la resolución adoptada por el Directorio y conforme a lo dispuesto por el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Empresa HERFON
S.A. a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día viernes 30 de Marzo del año 2023 a las 09:30 horas, sito en el local social ubicado en Ruta N 7 Gaspar Rodríguez de Francia Km. 174,5 de la ciudad de Caaguazú con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2.Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de Flujos de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y la Determinación de la Utilidad
GACETA OFICIAL Nº 53
Comercial por el Régimen Fiscal y el Impuesto a la Renta, con el informe del Síndico correspondiente al ejercicio 2022. 3.- Destino de los Resultados del Ejercicio. 4.- Elección de Miembros del Directorio para ejercicio 2023/2024. 5.- Elección de Síndico Titular y Suplente.
6.- Fijación de Remuneración para Miembros del Directorio y Síndicos.
7.- Elección de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea.
El directorio Depósito N 0085949
Venc.: 21-III-23
MEAT MARKET S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a la resolución adoptada por el Directorio y conforme a lo dispuesto por el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Empresa MEAT
MARKET S.A. a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día viernes 28 de Marzo del año 2023 a las 14:30 horas, sito en el local social ubicado en Guarayos N 1.121 con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección de un Presidente y Secretario de la Asamblea. 2.- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de Flujos de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y la Determinación de la Utilidad Comercial por el Régimen Fiscal y el Impuesto a la Renta, con el informe del Síndico correspondiente al ejercicio 2022.
3.- Destino de los Resultados del Ejercicio. 4.- Elección de Miembros del Directorio para ejercicio 2023/2024. 5.- Elección de Síndico Titular y Suplente. 6.- Fijación de Remuneración para Miembros del Directorio y Síndicos. 7.- Elección de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea.
El directorio Depósito N 0085950
Venc.: 21-III-23
GR GANADOS E.A.S.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a la resolución adoptada por el Directorio y conforme a lo dispuesto por el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Empresa GR
GANADOS E.A.S. a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 28 de Marzo del año 2023 a las 9:30 horas, sito en el local social ubicado en Mariscal Estigarribia Esc. Inmaculada Concepción de la ciudad de Fernando de la Mora, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de un Secretario de Reunión. 2.- Lectura y consideración de la Memoria Anual del Órgano de Administración.
Balances y Cuentas de Ganancias y Pérdidas del ejercicio cerrado al 31
de Diciembre del 2022. 3.- Consideración del resultado de ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022. 4.- Designación del Órgano de Administración para el periodo 2023/2024. 5.- Fijación de remuneración del Órgano Administración. 6.- Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Reunión.
El directorio Depósito N 0085951
Venc.: 21-III-23
C CINCO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a las disposiciones de nuestros Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma C CINCO S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el local de la Ruta Mcal. Estigarribia 610 San Lorenzo el día 24 de marzo de 2023 a las 11:00 horas para tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación del Secretario y los Accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea, de conformidad con los Artículos 1088 y 1096 del C.C.P. 2.- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio 2022, 3.Designación de Directores y síndicos. 4.- Remuneración de Directores y Síndico.
El directorio Depósito N 0085952
Venc.: 21-III-23
TIERRA BRAVA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a las disposiciones de nuestros Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la Firma TIERRA BRAVA S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el local de Ruta Mcal. Estigarribia 610 San Lorenzo, el día 24 de marzo de 2023, a las 10:30 horas para tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación del Secretario y los Accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea, de conformidad con los artículos 1088 y 1096 del C.C.P. 2.- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias
