Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 24/2/2023 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 24 de febrero de 2023
remuneraciones. 4. Elección de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0085834
Venc.: 28-II-23
ESTANCIA SAN MIGUEL SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los accionistas de la firma ESTANCIA SAN MIGUEL S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día dos de marzo del año dos mil veintitrés a las ocho horas, en primera convocatoria y a las nueve horas, en segunda convocatoria, en el local social sito en la casa de la calle Agua Dulce Mayor Pablo La Gerenza, Alto Paraguay a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del presidente y del secretario de la asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados de Ganancias y Pérdidas, Distribución de las Utilidades e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3. Designación de directores y síndicos y la fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0085835
Venc.: 28-II-23
ARA PYAHU DEFENSORES DEL CHACO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: ARA PYAHU DEFENSORES DEL
CHACO S.A., dando cumplimento a lo establecido en el Art. 12º del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 03 de marzo de 2023, a las 08:00 hs. en su domicilio social sito en la calle Avda. República Argentina Nº 2449, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. 3. Elección de Síndico titular y suplente. 4. Elección de miembros del Directorio. 5. Fijación de la Remuneración de Directores y Síndico. 6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 7. Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con los Directores.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art.
13º del Estatuto Social, referente a los depósitos de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 0085838
Venc.: 28-II-23
TRANSPORTADORA SANTA PAULA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo que dispone el Artículo 1080 del Código Civil y con el Artículo 21º de los Estatutos Sociales, el directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa TRANSPORTADORA SAMTA
PAULA S.A. para el 28 de febrero del corriente año, a las 18:00 horas en su sede social ubicado en Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: Designación de un secretario de asamblea; Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022;
Designación de los miembros del Directorio y su remuneración;
Elección de Síndico Titular y suplente y fijación de su remuneración;
Destino del Resultado económico del ejercicio 2022; y Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, respectivamente.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art 1084 y 1085 del Código Civil y el Artículo 25º de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 tres días de anticipación.
El directorio Depósito Nº 0085839
Venc.: 28-II-23
THERMAP S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de los disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo que dispone el Artículo 1080 del Código Civil y con el Artículo 17º de tos Estatutos Sociales, el directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa THERMAP S.A. para el 28 de febrero del corriente año, a las 15:00 horas en su sede social ubicado en la calle José Félix Estigarribia - San Lorenzo, a fin de tratar el
GACETA OFICIAL Nº 40
siguiente orden del día: Designación de un secretario de asamblea;
Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022; Designación de los miembros del Directorio y su remuneración;
Elección de Síndico Titular y suplente y fijación de su remuneración;
Destino del Resultado económico del ejercicio 2022; y Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, respectivamente.
NOTA: Se recuerdo a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Artículo 17º de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3
tres días de anticipación.
El directorio Depósito Nº 0085840
Venc.: 28-II-23
RECURSO GRÁFICOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el articulo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, el directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa RECURSO GRÁFICOS S.A. para el 28 de febrero del corriente año, a las 16:00 horas en su sede social ubicado en Avda. Artigas 2085 - Planta Baja - en la ciudad do Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: Designación de un secretario de asamblea; Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022;
Designación de los miembros del Directorio y su remuneración.;
Elección de Síndico Titular y suplente y fijación do su remuneración;
Destino del Resultado económico del ejercicio 2022; y Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, respectivamente.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Saciedad con hasta 3 tres días de anticipación.
El directorio Depósito Nº 0085841
Venc.: 28-II-23
MERCO TRADE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo que dispone el Artículo 1080 del Código Civil y con él Artículo 24º de los Estatutos Sociales, el directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa MERCO TRADE S.A. para el 1 de marzo del corriente año, a las 10:00 horas en su sede social ubicado en Cuidad del Este - Paraguay, a fin de tratar el siguiente orden del día: Designación de un secretario de asamblea; Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022;
Designación de los miembros del Directorio y su remuneración;
Elección de Síndico Titular y suplente y fijación de su remuneración;
Destino del Resultado económico del ejercicio 2022; y Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, respectivamente.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Artículo 13º de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3
fres días de anticipación.
El directorio Depósito Nº 0085843
Venc.: 28-II-23
OK MECANIZADA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, el directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa OK MECANIZADA S.A. para el 20 de febrero del corriente año a las 15:00 horas en su sede social ubicado en calle 1ra. de Luque Cía. San Rafael a fin de tratar el siguiente orden del día: Designación de un secretario de asamblea: Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado
