Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 23/2/2023 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
GACETA OFICIAL Nº 39
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 23 de febrero de 2023
con el Presidente y Secretario. 4. Lectura y consideración de la Memoria y Balance del ejercicio fenecido y lectura del Dictamen del Síndico. 5.
Elección de Síndico Titular y Suplente. 6. Asuntos Varios. Art. 3o INFORMAR que el padrón para la Asamblea General Ordinaria estará compuesto según lo establecido en el Reglamento General del CBV
Lambaré, Artículo 13, incisos a, b, c, d, e, f. Art. 4º INFORMAR al personal de la Institución, publicar la convocatoria conforme a las exigencias legales y cumplido, archivar. Firmado: Brig. ROMINA PORTILLO, Secretario General - Brig. Gral. GERARDO MELGAREJO, Presidente.
El directorio Depósito Nº 0085831
Venc.: 24-II-23
ALINORT SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: el Directorio de la Empresa ALINORT SOCIEDAD ANÓNIMA RUC: 80114026 - 9, Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 02 de marzo de 2023 a las 08:00 en el local Social en la ciudad de Minga Guazú - Dpto.
de Alto Paraná, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de Un Presidente y Un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y el informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022. 3.
Destino de los Resultados. 4. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de su remuneración. 5. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración. 6. Designación de un accionista para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea. NOTA: Para intervenir en la Asamblea de accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en la sede Social hasta tres días antes del acto asambleario.
El directorio Depósito Nº 0085833
Venc.: 28-II-23
VICENTE FERNÁNDEZ SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los accionistas de la firma VICENTE FERNÁNDEZ S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día uno de marzo del año dos mil veintitrés a las ocho horas, en primera convocatoria y a las nueve horas, en segunda convocatoria, en el local social sito en la casa de la calle Agua Dulce Mayor Pablo La Gerenza, Alto Paraguay a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del presidente y del secretario de la asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados de Ganancias y Pérdidas, Distribución de las Utilidades e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3. Designación de directores y síndicos y la fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0085834
Venc.: 28-II-23
ESTANCIA SAN MIGUEL SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los accionistas de la firma ESTANCIA SAN MIGUEL S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día dos de marzo del año dos mil veintitrés a las ocho horas, en primera convocatoria y a las nueve horas, en segunda convocatoria, en el local social sito en la casa de la calle Agua Dulce Mayor Pablo La Gerenza, Alto Paraguay a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del presidente y del secretario de la asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados de Ganancias y Pérdidas, Distribución de las Utilidades e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3. Designación de directores y síndicos y la fijación de sus remuneraciones. 4. Elección de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 0085835
Venc.: 28-II-23
ARA PYAHU DEFENSORES DEL CHACO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: ARA PYAHU DEFENSORES DEL
CHACO S.A., dando cumplimento a lo establecido en el Art. 12º del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 03 de marzo de 2023, a las 08:00 hs. en su domicilio social sito en la calle Avda. República Argentina Nº 2449, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General de
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Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. 3. Elección de Síndico titular y suplente. 4. Elección de miembros del Directorio. 5. Fijación de la Remuneración de Directores y Síndico. 6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 7. Designación de dos Accionistas presentes para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con los Directores.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art.
13º del Estatuto Social, referente a los depósitos de las Acciones.
El directorio Depósito Nº 0085838
Venc.: 28-II-23
TRANSPORTADORA SANTA PAULA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo que dispone el Artículo 1080 del Código Civil y con el Artículo 21º de los Estatutos Sociales, el directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa TRANSPORTADORA SAMTA
PAULA S.A. para el 28 de febrero del corriente año, a las 18:00 horas en su sede social ubicado en Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: Designación de un secretario de asamblea; Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022;
Designación de los miembros del Directorio y su remuneración;
Elección de Síndico Titular y suplente y fijación de su remuneración;
Destino del Resultado económico del ejercicio 2022; y Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, respectivamente.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art 1084 y 1085 del Código Civil y el Artículo 25º de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3 tres días de anticipación.
El directorio Depósito Nº 0085839
Venc.: 28-II-23
THERMAP S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de los disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo que dispone el Artículo 1080 del Código Civil y con el Artículo 17º de tos Estatutos Sociales, el directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa THERMAP S.A. para el 28 de febrero del corriente año, a las 15:00 horas en su sede social ubicado en la calle José Félix Estigarribia - San Lorenzo, a fin de tratar el siguiente orden del día: Designación de un secretario de asamblea;
Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022; Designación de los miembros del Directorio y su remuneración;
Elección de Síndico Titular y suplente y fijación de su remuneración;
Destino del Resultado económico del ejercicio 2022; y Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, respectivamente.
NOTA: Se recuerdo a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Artículo 17º de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta 3
tres días de anticipación.
El directorio Depósito Nº 0085840
Venc.: 28-II-23
RECURSO GRÁFICOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el articulo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, el directorio ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa RECURSO GRÁFICOS S.A. para el 28 de febrero del corriente año, a las 16:00 horas en su sede social ubicado en Avda. Artigas 2085 - Planta Baja - en la ciudad do Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: Designación de un secretario de asamblea; Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022;
Designación de los miembros del Directorio y su remuneración.;
Elección de Síndico Titular y suplente y fijación do su remuneración;
Destino del Resultado económico del ejercicio 2022; y Designación
