Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 7/2/2023 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
GACETA OFICIAL Nº 27
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 7 de febrero de 2023
c/ Soriano González de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de presidente y secretario de asamblea; 2
Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio y el Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Fiscal cerrado el 31/12/2022; 3 Destino de las utilidades; 4 Elección del Directorio y fijación de las remuneraciones denlos miembros del mismo; 5 Designación de Síndico; 7 Elección de accionistas para suscripción del acta.
El directorio Depósito Nº 0085794
Venc.: 8-II-23
SASIAIN & ASOCIADOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y en las disposiciones vigentes del Código Civil, el Directorio de la firma SASIAIN & ASOCIADOS S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria para el viernes 10 de febrero de 2023
a las 10:00, en su local social sito en Guido Spano c/ Soriano González de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1
Elección de presidente y secretario de asamblea; 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio y el Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Fiscal cerrado el 31/12/2022; 3 Destino de las utilidades, 4 Elección del Directorio y fijación de las remuneraciones de los miembros del mismo; 5
Designación de Síndico; 7 Elección de accionistas para suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 0085795
Venc.: 8-II-23
CLEAN ENERGY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y en las disposiciones vigentes del Código Civil, el Directorio de la firma CLEAN ENERGY S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria para el viernes 10 de febrero de 2023 a las 14:00, en su local social sito en Guido Spano c/ Soriano González de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1
Elección de presidente y secretario de asamblea; 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio y el Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Fiscal cerrado el 31/12/2022; 3 Destino de las utilidades; 4 Elección del Directorio y fijación de las remuneraciones de los miembros del mismo; 5
Designación de Síndico; 7 Elección de accionistas para suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 0085798
Venc.: 8-II-23
MASTER MIND S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y en las disposiciones vigentes del Código Civil, el Directorio de la firma MASTER MIND S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria para el viernes 10 de febrero de 2023 a las 15:00, en su local social sito en Guido Spano c/ Soriano González de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de presidente y secretario de asamblea; 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio y el Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Fiscal cerrado el 31/12/2022;
3 Destino de las utilidades; 4 Elección del Directorio y fijación de las remuneraciones de los miembros del mismo; 5 Designación de Síndico;
7 Elección de accionistas para suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 0085799
Venc.: 8-II-23
AMS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y en las disposiciones vigentes del Código Civil, el Directorio de la firma AMS S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria para el viernes 10 de febrero de 2023 a las 13:00, en su local social sito en Guido Spano c/ Soriano González de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de presidente y secretario de asamblea; 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio y el Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Fiscal cerrado el 31/12/2022; 3 Destino de las utilidades; 4 Elección del Directorio y fijación de las remuneraciones de los miembros del mismo; 5 Designación de Síndico;
7 Elección de accionistas para suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 0085800
Venc.: 8-II-23
Pág. 7
ALMA MATER S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y en las disposiciones vigentes del Código Civil, el Directorio de la firma ALMA MATER S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria para el viernes 10 de febrero de 2023 a las 12:00, en su local social sito en Guido Spano c/ Soriano González de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de presidente y secretario de asamblea; 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio y el Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Fiscal cerrado el 31/12/2022;
3 Destino de las utilidades; 4 Elección del Directorio y fijación de las remuneraciones de los miembros del mismo; 5 Designación de Síndico;
7 Elección de accionistas para suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 0085801
Venc.: 8-II-23
SERVIMAX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y en las disposiciones vigentes del Código Civil, el Directorio de la firma SERVIMAX S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria para el viernes 10 de febrero de 2023 a las 11:00, en su local social sito en Guido Spano c/ Soriano González de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de presidente y secretario de asamblea; 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio y el Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Fiscal cerrado el 31/12/2022;
3 Destino de las utilidades; 4 Elección del Directorio y fijación de las remuneraciones de los miembros del mismo; 5 Designación de Síndico;
7 Elección de accionistas para suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 0085802
Venc.: 8-II-23
SYMBIAN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y en las disposiciones vigentes del Código Civil, el Directorio de la firma SYMBIAN S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria para el viernes 10 de febrero de 2023 a las 17:00, en su local social sito en Guido Spano c/ Soriano González de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de presidente y secretario de asamblea; 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio y el Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Fiscal cerrado el 31/12/2022;
3 Destino de las utilidades; 4 Elección del Directorio y fijación de las remuneraciones de los miembros del mismo; 5 Designación de Síndico;
7 Elección de accionistas para suscripción del Acta.
El directorio Depósito Nº 0085700
Venc.: 8-II-23
HG INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Acta de Directorio 1. En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 31 días del mes de enero del año dos mil veintitrés, siendo las 08:00 horas, en el local social, se reúnen los miembros del Directorio de HG INGENIERÍA Y
CONSTRUCTORA S.A. con RUC: 80106407-4, estando presentes los miembros Sr. LUIS CARLOS GARCETE ALMIRÓN, Presidente del Directorio, Sr. PEDRO DARÍO BOGADO ALDERETE, Vicepresidente del Directorio, a fin de tratar lo siguiente: Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de febrero de 2023 a las 17:00
horas en primera convocatoria o las 18:00 horas para la segunda convocatoria, en el local de sito en calle Bahamas esquina Argentina, que tendrá el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre del 2019 y al 2020. 3- Tomar decisiones con relación a Dividendos o Destino de los resultados. 4- Elección de directores Titulares y Suplentes y su remuneración. 5- Elección de Síndico Titulares y Suplentes y su remuneración. 6- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se previene a los señores accionistas lo estipulado en el Art. 16 de los Estatutos Sociales que, para participar en la Asamblea, deberán efectuar el depósito de sus acciones en la Caja Social, con no menos de tres días hábiles de anticipación. No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 9:45 horas, no sin antes agradecer a todos los directores su presencia.
El directorio Depósito Nº 0085805
Venc.: 10-II-23
