Je veux savoir à propos de…

GACETA OFICIAL Nº 82

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 28 de abril de 2022

por el Estatuto Social, convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad OPTILOOK S.A., a llevarse a cabo el día 13
del mes de mayo del corriente año a las 16:00, en su local social para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021. 3- Destino de las Utilidades. 4- Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de las remuneraciones de los Directores y Síndicos. 7- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3045510
Venc.: 10-V-22
WOOD GROUP S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARI A: En cump limie nto a las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los establecidos en los Estatutos Sociales el Directorio de la Empresa WOOD GROUP
S.A. convoca a los Señores Socios para las 11:30 Horas del día 14 de mayo de 2022, en el local de la empresa, se reúne el directorio para tratar el siguiente, orden del día: 1- Elección del presidente de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021. 3- Elección de Miembro de Directorio para el 2022 y sus remuneraciones correspondientes mensuales, y uso de la firma. 4- Elección del Síndico para el año 2022 y determinación de su remuneración y el Destino de los resultados. 5- Designación de un Accionista para Suscribir el Acta de asamblea con el Presidente de Asamblea. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas referente al Depósito de las Acciones, de conformidad con los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 3045511
Venc.: 10-V-22
TU LOTE SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Arts.17
de los Estatutos sociales, se convoca a los Señores Accionistas de TU
LOTE SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 16 de Mayo del año 2022, a las 16:00 hs. en 1ra.
Convocatoria y a las 17:00 hs. en 2da. Convocatoria, en el local social ubicado en Brasilia Nº 639 entre Juan de Salazar y República de Siria, de la ciudad de Asunción. Orden del día: 1. Designación de un Secretario y Presidente de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro de Resultado e informe del Síndico, todos correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 3. Designación de miembros del Directorio y Síndicos y fijación de la retribución de los mismos. 4. Destino del Resultado del Ejercicio. 5. Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente. Se recuerda a los señores Accionistas, la necesidad del estricto cumplimiento del Arts. 26º del Estatuto Social concerniente al depósito de las acciones para la asistencia a las Asambleas.
El directorio Depósito Nº 3045512
Venc.: 10-V-22
MERCOSOFT CONSULTORES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Arts. 17
de los Estatutos sociales, se convoca a los Señores Accionistas de MERCOSOFT CONSULTORES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 13 de Mayo del año 2022, a las 16:00 hs. en 1ra.
Convocatoria y a las 17:00 hs. en 2da. Convocatoria, en el local social ubicado en Brasilia Nº 639 entre Juan de Salazar y República de Siria, de la ciudad de Asunción. Orden del día: 1. Designación de un Secretario y Presidente de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro de Resultado e informe del Síndico, todos correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. 3. Designación de miembros del Directorio y Síndicos y fijación de la retribución de los mismos. 4. Destino del Resultado del Ejercicio. 5. Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente. Se recuerda a los señores Accionistas, la necesidad del estricto cumplimiento del Arts. 18º del Estatuto Social concerniente al depósito de las acciones para la asistencia a las Asambleas.
El directorio Depósito Nº 3045513
Venc.: 10-V-22

Pág. 71

ALTAS COLINAS S.A.C.I.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma ALTAS
COLINAS S.A.C.I.A., por mandato de sus accionistas de fecha 25 de abril de 2022, convoca a Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021, fijado para el próximo sábado 18 de mayo de 2022, para las 15:00 horas, para Asamblea General Ordinaria en su primera convocatoria, y para 15:30 horas para la segunda convocatoria, a realizarse en su local ubicado, sito en la calle Lima Nº 2645 entre Héroes del 70 y Rio Itambey, de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, a los efectos de tratar puntos del Orden del Día relacionados a la Asamblea General Ordinaria correspondiente, de conformidad a lo establecido en las leyes vigentes y a los estatutos sociales y los siguientes puntos: Orden del día: a Memoria Anual del Directorio, Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades, Informe del Síndico, y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa que le corresponda resolver de acuerdo con la competencia que le reconocen la Ley y los Estatutos Sociales, o que sometan a su decisión el Directorio y el Síndico. b Designación de directores y Síndico, y fijación de su retribución. c Responsabilidad de los directores y síndicos y su remoción; y, d Emisión de acciones. e Asuntos varios.
El directorio Depósito Nº 3045514
Venc.: 10-V-22
ADALIB CONSULTING S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Señores Accionistas de la Firma ADALIB CONSULTING S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 07 de mayo del 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 10:00 horas en Segunda convocatoria, conforme a lo establecido en los Arts. 16º y 17º de los Estatutos Sociales, en el local social ubicado en la calle Juan de Salazar Nº 966 casi Padre Cardozo, de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondientes a los Ejercicios cerrados al 31
de Diciembre del 2021. 2.- Elección de Directores Titulares y Suplentes; Elección de Represente Legal, Designación de Síndico Titular y Suplente y Fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos.
3.- Distribución de Utilidades. 4.- Elección de un Accionista para la firma del Acta, conjuntamente con el presidente de la Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales respecto al depósito de las acciones para tener derecho a participar de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3045515
Venc.: 10-V-22
COMPAÑÍA GANADERA DEL MERCOSUR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Señores Accionistas de la Firma COMPAÑÍA GANADERA DEL MERCOSUR
S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 07
de mayo del 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda convocatoria, conforme a lo establecido en los Arts. 30º y 31º de los Estatutos Sociales, en el local social ubicado en Manuel Domínguez Casa Nº 1057, del Barrio San Roque de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2021. 2.- Elección de Directores Titulares y Suplentes; Designación de Síndico Titular y Suplente y Fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos. 3.Distribución de Utilidades. 4.- Elección de un Accionista para la firma del Acta, conjuntamente con el presidente de la Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales respecto al depósito de las acciones para tener derecho a participar de la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3045516
Venc.: 10-V-22
SOMORINI PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Señores Accionistas de la Firma SOMORINI PARAGUAY S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 7 de Mayo del 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 15:00 horas en Segunda convocatoria, conforme a lo establecido en los Arts. 21º; 22º;
23º y 24º de los Estatutos Sociales, en el local social ubicado en la Ruta 3 Gral. Elizardo Aquino Km. 22 de la ciudad de Limpio, para tratar el