Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 4/9/2018 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
GACETA OFICIAL Nº 167
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 4 de setiembre de 2018
CHOLOLO S.A., en virtud a lo dispuesto por su Estatuto Social, ha acordado convocar a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 10 de setiembre de 2018, a las 8:00 horas, en la Compañía Piraretá, distrito de Piribebuy, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Consideración del Balance General y Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017. 2.
Elección de autoridades y Síndico. Fijación de sus retribuciones. 3.
Designación de los accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
OBSERVACIÓN: Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones del Art. 23 de los Estatutos Sociales, con referencia al depósito de las Acciones para la participación en la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131054
Venc.: 5-IX-18
BRAVIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de BRAVIA S.A.
convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Setiembre de 2018, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Silvano Godoy e/Juan L. Mallorquín y Agustín de la ciudad de San Lorenzo, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Constitución de Asamblea, designación de un Presidente y Secretario de Asamblea, ambos con obligación de suscribir el Acta respectiva; 2. Tratamiento de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Estado de Resultados, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio social finalizado al 31 de diciembre de 2017; 3. Consideración de las utilidades, si las hubiera, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017; 4.
Designación de Directores y fijación de sus remuneraciones. 5.
Designación de Síndicos y fijación de sus remuneraciones. 6.
Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea NOTA:
Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el acta de los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 1131067
Venc.: 5-IX-18
CENTRAL DE LA CARNE CONCEPCIÓN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de CENTRAL DE LA CARNE CONCEPCIÓN S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día Lunes 10 de Septiembre del año 2018 a las 15:00 Horas en primera Convocatoria o 16:00 Horas en Segunda Convocatoria, en el local social sito en Ruta Transchaco Km 14,5, ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estados de Flujos de Efectivo, Estado de Variación de Patrimonio Neto, con el informe del Síndico e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2017. 3. Destino de los Resultados del Ejercicio cerrado. 4. Elección de los Miembros del Directorio para el periodo 2018/2020. 5. Elección de Síndicos Titular y Suplente. 6. Fijación de remuneración para Miembros del Directorio y Síndicos. 7. Elección de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1084 del Código Civil referente al depósito de las acciones para a Asistencia a las Asambleas Generales.
El directorio Depósito Nº 1131071
Venc.: 5-IX-18
TRANSPORTADORA CONCEPCIÓN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de TRANSPORTADORA CONCEPCIÓN S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día Viernes 07 de Septiembre del año 2018 a las 15:00 Horas en primera Convocatoria o 16:00 Horas en Segunda Convocatoria, en el local social sito en Gral.
Bernardino Caballero ciudad de Concepción, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estados de Flujos de Efectivo, Estado de Variación de Patrimonio Neto, con el informe del Síndico e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2017. 3. Destino de los Resultados del Ejercicio. 4. Elección de Síndicos Titular y Suplente. 5.
Fijación de Remuneración para Síndicos. 6. Elección de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1084 del Código Civil referente al depósito
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de las acciones para a Asistencia a las Asambleas Generales.
El directorio Depósito Nº 1131072
Venc.: 5-IX-18
CONCEPCIÓN PALACE HOTEL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de CONCEPCIÓN PALACE HOTEL S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día Viernes 07 de Septiembre del año 2018 a las 15:00 Horas en primera Convocatoria o 16:00 Horas en Segunda Convocatoria, en el local social sito en Gral.
Eugenio A. Garay 399, ciudad de Concepción, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estados de Flujos de Efectivo, Estado de Variación de Patrimonio Neto, con el informe del Síndico e informe de los Auditores Externos, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2016/2017. 3. Destino de los Resultados de cada Ejercicio. 4. Elección de los Miembros del Directorio para el periodo 2018/2020. 5. Elección de Síndicos Titular y Suplente. 6. Fijación de remuneración para Miembros del Directorio y Síndicos. 7. Elección de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1084 del Código Civil referente al depósito de las acciones para a Asistencia a las Asambleas Generales.
El directorio Depósito Nº 1131073
Venc.: 5-IX-18
WILMINGTON S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio de la firma WILMINGTON S.A. en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los estatutos, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 5 de Setiembre del cte. año a las 09:00 horas en su local Social sito en dirección, Pitiantuta RI 18 Nº 183 y Teófilo del Puerto, ciudad de Asunción, Dpto. Central para el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2. Renovación de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración; 3. Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación.
El directorio Depósito Nº 1131076
Venc.: 5-IX-18
ALBERTO R. AMIGO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El directorio de la firma ALBERTO R. AMIGO S.A. en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a los estatutos, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 7 de Setiembre del cte. año a las 09:00 horas en su local Social sito en Dirección, Ruta a Villeta Nº 2000, ciudad de Ypane, Dpto. Central para el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2.
Revocatoria de lo resuelto por la asamblea general ordinaria de fecha 21 de abril del cte. año, en lo que respecta a las utilidades del ejercicio 2017. 3. Destino de las utilidades del ejercicio 2017. 4. Designación de miembro del Directorio y fijación de su remuneración; 5. Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación.
El directorio Depósito Nº 1131077
Venc.: 5-IX-18
NEXUS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al artículo 17
del Estatuto Social, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa NEXUS S.A, para el viernes 27 de setiembre de 2018 en su local social ubicado en la casa N 2261 de la Avda. Fernando de la Mora c/Universitarios del Chaco de la ciudad de Asunción, para las 13:00 horas en primera convocatoria y media hora después, en segunda convocatoria con cualquier número de acciones concurrentes, así como lo prescribe el Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del día: 1 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, 2 Designación de Directores y Síndicos titulares
