Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 23/4/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 79
Martes 23 de abril de 2024
Pág. 1940
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1497
ARTEA OIL, SA
Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria a celebrarse en Artea Bizkaia, carretera nacional 240, km. 26, el día 28 de mayo de 2024 a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de mayo de 2024 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2023.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia sesión.
Se hace constar el derecho de los socios a hacerse representar en la Junta por otra persona en los términos previstos por los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho de los socios a disponer de la información relativa a los diferentes puntos incluidos en el Orden del Día, en los términos previstos, entre otros, en los Artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General mediante este anuncio convocada, así como los textos íntegros de las propuestas de acuerdos a adoptar.
Artea Bizkaia, 17 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Enrique Otaduy.
cve: BORME-C-2024-1497
Verificable en https www.boe.es
ID: A240017543-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
