Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 8/1/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 5
Lunes 8 de enero de 2024
Pág. 77
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
66
SERVICIO ESTACIÓN, S.A.
De conformidad con la decisión tomada por el Consejo de Administración en reunión del día de hoy, se convoca, en el domicilio social, a la Junta General Extraordinaria, el día 14 de febrero de 2024, a las 12:00 horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.- Compensación de pérdidas que aparecen en el balance cerrado 31/
12/2022 con cargo a reservas de libre disposición.
Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.
Tercero.- Modificación de la Disposición Adicional Cuarta de los estatutos sociales, relativa a las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones.
Cuarto.- Actualización de la retribución de los miembros del Consejo, a tenor de la evolución del Índice de Precios al Consumo a nivel nacional.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital R.D.L. 1/2010, de 2 de julio así como en el artículo 39
de la Ley 3/2009, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar por sí, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 13 de diciembre de 2023.- Fdo.: Joan Balaguer Martínez, Secretario del Consejo de Administración.
cve: BORME-C-2024-66
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
