Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 18/12/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 238
Lunes 18 de diciembre de 2023
Pág. 8888
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7439
PROMOCIONES Y OBRAS SATER, S.L.
La Administradora Única de la Sociedad PROMOCIONES Y OBRAS SATER, S.L. convoca a los socios de la sociedad a las Juntas Generales Extraordinaria y Ordinaria que se celebrarán en la Notaría de Doña Maria Luisa Lozano Segura, sita en Illescas Toledo Calle Constitución, 2-A el próximo día 19 de enero a las 9
horas de la mañana, para tratar los asuntos contenidos en los siguientes Ordenes del Día:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2022.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Toma de razón por la Junta general de la solicitud de inscripción de la transmisión de participaciones mortis causa a favor del requirente don Juan Román Conde Saife conforme a las solicitudes realizadas a la administración única con fechas 17 y 21 de febrero de 2023 respectivamente.
Adopción de acuerdos que procedan.
Segundo.- Toma de razón por la Junta general del requerimiento de documentación para el ejercicio del derecho de información realizado por el socio don Juan Román Conde Saife conforme a las solicitudes realizadas a la administradora única con fecha 4 de marzo de 2023 relativa a la entrega de toda la documentación societaria, financiera, comercial, civil, contractual, laboral, contable y fiscal, recogida en tal requerimiento, y requerimiento de fecha 15 de Marzo de 2023 relativo a la entrega del Libro de Actas, todo ello con la extensión que se recogen en dichos requerimientos y que se recogen in extenso en el acta de requerimiento notarial para la celebración de la Junta.
Tercero.- Propuesta de modificación del órgano de administración para sustitución de los administradora única por un órgano de administración conjunto administradores mancomunados que será desempeñado por doña Emma Saife Ron y don Juan Román Conde Saife para así adecuar la sociedad a la nueva composición de los socios partícipes y distribución paritaria del capital social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
cve: BORME-C-2023-7439
Verificable en https www.boe.es
Adopción de acuerdos que procedan.
