Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 5/10/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 191
Jueves 5 de octubre de 2023
Pág. 7198
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5994
COMBARROMAR SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los socios de la compañía COMBARROMAR SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en la Avenida Francisco Regalado s/n Edificio de Capitanía, el próximo día 10 de noviembre del 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre del 2021, así como la gestión del órgano de administración durante ese periodo.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre del 2022, así como la gestión del órgano de administración durante ese periodo.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese de los administradores mancomunados y nombramiento de los nuevos administradores solidarios.
Segundo.- Creación de una página web corporativa.
Tercero.- Refundición de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos, pudiendo asimismo pedir el envío gratuito de estos documentos, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Igualmente, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y del informe elaborado por el órgano de administración sobre las mismas. Podrán asimismo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Los requisitos para la asistencia a la junta o para la posible representación en
cve: BORME-C-2023-5994
Verificable en https www.boe.es
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
