Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 25/5/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Jueves 25 de mayo de 2023
Pág. 3959
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3213
ADMINISTRACIONES SERRAT DEL MAS, S.A.
Por la presente se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad, para la celebración de Junta General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de ADMINISTRACIONES SERRAT DEL MAS, S.A., que tendrá lugar, el próximo día 27 de junio de 2023, a las 16:30h, en la notaria de D. BORJA CRIADO
MALAGARRIGA, sita en Barcelona, Avenida Diagonal 506, 6 planta, quien levantará acta notarial de la misma de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital LSC, con el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Quinto.- Traslado de domicilio social y modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.
Sexto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de Accionistas, posibilidad de celebración de Juntas Telemáticas y modificación de los artículos 16º y 18º de los estatutos.
Séptimo.- Determinación de restricciones a la transmisión de las acciones y modificación del artículo 10º de los estatutos.
Octavo.- Adaptación del artículo 25º de los estatutos de la sociedad a la vigente Ley de Sociedades de Capital, determinando que la misma se rige por un administrador único, y modificación del mismo.
Noveno.- Delegación de facultades.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2022.
cve: BORME-C-2023-3213
Verificable en https www.boe.es
Décimo.- Ruegos y preguntas.
