Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 30/3/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Jueves 30 de marzo de 2023
Pág. 1451
4.7. Reelección como consejero de don Pedro José López Jiménez, con la categoría de otro consejero externo.
4.8. Reelección como consejera de doña María Soledad Pérez Rodríguez, con la categoría de consejera dominical.
4.9. Nombramiento como consejera de doña Lourdes Máiz Carro con la categoría de consejera independiente.
4.10. Nombramiento como consejera de doña Lourdes Fraguas Gadea con la categoría de consejera independiente.
Quinto.- Remuneraciones de los consejeros.
5.1. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, correspondiente al ejercicio 2022, que se somete a votación con carácter consultivo.
5.2. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para el establecimiento de un Plan de entrega de acciones liberadas y de opciones sobre acciones.
Séptimo.- Nombramiento de auditores tanto de la Sociedad como del Grupo.
Octavo.- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.
Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.
Décimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.
I. Complemento de Convocatoria y presentación de nuevas propuestas de acuerdo.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 28 de los Estatutos Sociales y 10 del Reglamento de la Junta General, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social Avenida de Pío XII, 102, 28036 Madrid, a la atención de la Secretaría General, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento deberá publicarse, como mínimo, con quince días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta. Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada, que habrán de recibirse en el domicilio social Avenida de Pío XII, 102, 28036 Madrid, a la atención de la Secretaría General.
II. Derecho de Información.
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Junta General y 197, 517, 518 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital y en las demás disposiciones legales vigentes:
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Núm. 62
