Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 15/3/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 52
Miércoles 15 de marzo de 2023
Pág. 1119
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
917
CASERIA PUGA, S.A.
El Consejo de Administración de la Entidad CASERÍA PUGA, S.A. por acuerdo adoptado en su reunión del día 8 de marzo de 2023 , convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Granada, Calle Andorra, 2, 3ºC, código postal 18009, que tendrá lugar el próximo día 20 de Abril de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora al día siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.022.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del citado ejercicio.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros.
Segundo.- Aprobar, si procede, la permuta de un activo esencial de la sociedad terreno por 6 inmuebles situados en Pulianas Granada, Calle Clavel, 1, para su rehabilitación y posterior venta, en cumplimiento de su objeto social.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de cada uno de los años siguientes: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021.
Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados de los citados ejercicios.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.
cve: BORME-C-2023-917
Verificable en https www.boe.es
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad correspondiente a los ejercicios iniciados el 1 de enero y finalizados el 31 de diciembre de los siguientes años: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
