Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 14/3/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 51
Martes 14 de marzo de 2023
Pág. 1103
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
902
CERROMORALEJA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El consejo de administración de Cerromoraleja, S.A. la "Sociedad", en su reunión celebrada en el día 8 de marzo de 2023, ha acordado convocar la junta general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día 18 de abril de 2023, a las 18:00 horas, en el domicilio social, sito en Camino Nuevo 80-92, La Moraleja Alcobendas, Madrid, en primera convocatoria, y el 19 de abril de 2023 a las 18:00
horas en el mismo lugar, en segunda y última convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como la propuesta de aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración del citado ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como la propuesta de aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración del citado ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como la propuesta de aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración del citado ejercicio.
Cuarto.- Modificación de la totalidad de los artículos de los estatutos de la Sociedad, esto es:
- Modificación de la totalidad de los artículos 1 a 19 actualmente existentes desde 1992 e inserción de títulos identificativos en los mismos.
- Agrupación de artículos en capítulos: arts. 1-4, "Capítulo I. Disposiciones Generales"; arts. 5-6, "Capítulo II. Capital social y acciones"; arts. 7-17, "Capítulo III. Órganos sociales. Junta general de accionistas"; arts.18-27, "Capítulo IV.
Órganos sociales. Consejo de administración"; arts. 28-29, "Capítulo V. Ejercicio social y cuentas anuales"; art. 30, "Capítulo VI. Disolución de la Sociedad
Quinto.- Procedimiento de sustitución de títulos.
Sexto.- Acuerdos que, en su caso, corresponda adoptar sobre la composición del consejo de administración de la Sociedad.
cve: BORME-C-2023-902
Verificable en https www.boe.es
- Renumeración de los artículos 1 a 19 e inclusión de los siguientes nuevos artículos: art. 4 "Web corporativa y comunicaciones telemáticas"; art. 6
"Transmisión de acciones"; art. 11 "Quórums"; art. 15 "Modo de deliberar la junta general, desarrollo de votaciones y limitación de voto"; art. 16 "Actas y certificaciones de la junta"; art. 19 "Convocatoria"; art. 20 "Representación o delegación de voto; art. 21 "Acuerdos por escrito y sin sesión"; art. 22 "Voto a distancia anticipado"; art. 23 "Lugar de celebración del consejo"; art. 27 "Actas del consejo de administración".
