Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 3/3/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 44
Viernes 3 de marzo de 2023
Pág. 932
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
760
EDP RENOVÁVEIS, S.A.
El Consejo de Administración de EDP Renováveis, S.A. indistintamente, "EDPR" o la "Sociedad" ha acordado por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en las oficinas de la Sociedad sitas en la calle Serrano Galvache, nº 56, CP 28033, el día 4 de abril de 2023, a las 12:00 horas CET, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria, el día 14 de abril de 2023, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Mecanismo de remuneración de accionistas mediante un scrip dividend a ejecutar como aumento de capital social con cargo a reservas, en un importe determinable, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 5 €
de valor nominal, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente emitidas, incluyendo una provisión para la suscripción incompleta de las acciones a emitir en el aumento de capital.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades dependientes, del Informe de Gobierno Corporativo y del Informe de Remuneraciones de Consejeros, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2022.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de EDP Renováveis, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Octavo.- Operaciones entre Partes Vinculadas:
Octavo A. Contrato Marco de Financiación entre EDP Renováveis S.A. y EDP
Energías de Portugal S.A.
Octavo B. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo del Contrato Marco de Financiación entre EDP Renováveis, S.A. y EDP Energías de Portugal, S.A., así como de los acuerdos, contratos u operaciones formalizados al amparo del mismo, incluyendo facultades de subdelegación.
cve: BORME-C-2023-760
Verificable en https www.boe.es
Séptimo.- Consejo de Administración: ratificación del nombramiento por cooptación como Consejera Independiente de Dña. Cynthia Kay Mc Call.
