Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 28/2/2023 - Anuncios y Avisos Legales
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 41
Martes 28 de febrero de 2023
Pág. 870
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
715
LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros en adelante, "Línea Directa Aseguradora" o la "Sociedad" ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en el Auditorio del Centro Cultural Adolfo Suárez, situado en Tres Cantos Madrid, plaza del Ayuntamiento, 2, el día 30 de marzo de 2023, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 31 de marzo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Se posibilitará asimismo la asistencia y participación telemáticas de los accionistas en la Junta General, en los términos que se indican en este anuncio.
Se prevé alcanzar un quórum suficiente para su celebración en primera convocatoria, esto es, el día 30 de marzo de 2023, a las doce horas y treinta minutos. De no ser así, se anunciará con antelación suficiente por los mismos medios por los que se ha publicado esta convocatoria.
Orden del día Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales y del Informe de Gestión individual de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros así como de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión consolidado de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros y sus sociedades dependientes, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022, incluido en el Informe de Gestión del Grupo consolidado.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución de dividendos del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2023.
Séptimo.- Aprobación de la entrega de acciones a la Consejera Delegada como parte de la retribución variable anual de 2022 y del resto de periodo de vigencia de la Política de Remuneraciones de los consejeros.
Octavo.- Aprobación de un plan de remuneración variable a largo plazo liquidable en acciones de la Sociedad y en efectivo, dirigido a la Consejera Delegada, los miembros del Equipo de Dirección y otras personas clave o relevantes de la Sociedad.
cve: BORME-C-2023-715
Verificable en https www.boe.es
Sexto.- Inclusión de un indicador modulador de la retribución variable anual de la Consejera Delegada en función de los resultados del Grupo Línea Directa.
